案例警示：被委任为“国务院领导秘书”后，她忽悠18万人众筹进京开会

——建始县防范化解金融风险系列知识宣传

1月15日公安部召开新闻发布会，通报了近期侦破的“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”三起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人36人，冻结涉案赃款273万元。

据介绍，近年来，一些诈骗犯罪团伙打着党中央、国务院旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，以高额返利为诱饵，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”、“项目”或APP，巧立名目骗取钱财，严重侵害群众财产权益，严重损害党和政府形象，严重危害社会治安稳定。

在 “精准扶贫”诈骗案中，实施诈骗的犯罪嫌疑人甚至冒充起了“国务院领导秘书”，捏造扶贫项目，组建大量微信群，对不明真相的网友实施诈骗。据介绍，2018年8月，4个远在广西的犯罪团伙，先后找到了家住北京朝阳的范某某。其中，犯罪嫌疑人杜某某，犯罪嫌疑人滕某某，分别自称国务院领导秘书；犯罪嫌疑人甘某某，自称财政部项目审核办公室主任，犯罪嫌疑人李某某，自称财政部扶贫小组副组长，声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫，向范某某发放所谓的“委任状”，任命她为国务院领导秘书，分别指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的精准扶贫项目，并收取会员费等各种费用，借此实施诈骗。

随后，范某某很快建立了大量的“精准扶贫”微信群。她自称是“受国务院、财政部扶贫办委托”，在微信群里讲授“扶贫课程”，散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件，声称“国家有很多扶贫项目，中央决定不采取传统做法发放扶贫款，拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”，参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、服装费、材料费、交通费等费用，承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”，吸引了大量不明真相的群众。

随着被骗的参与者层层发展下线，短短4个月左右的时间，被骗群众高达18万人。

到2018年12月初，范某某又在微信群发布消息称：有“国家扶贫项目”需要筹款，此项目正式对接国家平台，还发布所谓的“任命书”，称主要组织者为国家领导人秘书，专门负责扶贫款发放，要求群内成员需每人缴纳1000余元众筹费，最多的有交2000多元的，到北京开完会后，每人费用10倍返还。

近日，杜某某、滕某某、甘某某、李某某、范某某等17名犯罪嫌疑人被抓获。目前，对此案犯罪嫌疑人的审讯查证、深挖扩线、赃款追缴等工作正在抓紧进行中。

据介绍，类似的诈骗案件以前也有，多数是通过见面来发展下线，参与的人不太多。但最近这几年，犯罪分子开始利用新媒体手段，如使用微信来发展下线，建群后，群里的人被骗之后又建别的群，呈现裂变式的发展。

建始县防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室提醒广大群众，要认真甄别网络上和微信群里的各类所谓基金会、项目、APP等，切实提高警惕，增强防范意识，避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。（编辑蔡楚）